我的煤炭网百科矿业知识XX有限责任制矿山企业章程

  第一条根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》中国XX省振兴农机工业公司（以下简称甲方）与日本国XX株式会社三义和（以下简称乙方），于2000年12月15日，在中国X X省X X市签订的建立合资经营X X 三义和有限公司合同（以下简称合营公司），特制定本章程。

  第二条合营企业名称为：XX 三义和有限公司，英文名称为XXXXXX。合营公司的法定地址为：XX省XX市XX区XX路X号。

  第五条合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动均一定要遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

  第六条合营公司宗旨是使用日方先进的技术和管理方法，生产和销售矿山机械、矿石粉碎机械及其相关这类的产品，达到世界领先水平。，甲、乙双方获得满意的经济效益。

  第七条合营公司的生产营业范围是：设计、生产、国内外销售ME-507、ML-507、ML-502、ML-505、MES-407、MS801TL、MS-802T、MAL2000DX、MSN-1000Dx半自动、全自动碎石、钻探机与配套产品，以及售后产品维修服务。并随着生产经营的发展，进一步研究开发其他新产品。

  乙方负责外销占总产量的30%。在199X年后，合营公司直接向中国销售和由合营公司与中国外贸公司订立销售合同，委托其代销部分占总产量的20%。

  双方同意合营公司经3年投资总额发展到人民币5，000万元。前3年合营公司的利润不做分配，作为追力口投资（各按50%的比例计算）。

  （2）日产汽车公司新出厂轿车1台、工具车1台、轻型货车1台，折合人民币80万元；

  （4）以上3项之和不足人民币500万元部分，以美元现金支付（美元按支付日当天中华人民共和国国家外汇管理局公布的外汇牌价算）。

  第十三条甲、乙方缴付出资额后，经合营公司聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告后，由合营公司发给出资证明书，其主要内容是：合营企业名称、成立日期、合营者名称及出资额、出资日期、发给出资证明书日期等。

  第十六条任何一方转让其出资额，不论全部或部分，均须经另一方同意；一方转让时，另一方有优先购买权。

  第十七条合营公司注册资本的增加、转让，经董事会一致通过后，报审批机构批准，并向原登记机构办理变更登记手续。

  1、决定和批准总经理提出的重要报告（如生产规划、年度营业报告、贷款等）；

  2、批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案、通过公司的重要规章制度；

  第二十条董事会由+ 名董事组成。其中，甲方派3名，乙方派3名。董事任期为4年，也可连任。

  第二十三条董事会例会每年召开1 次，经1/3以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。

  第二十五条董事会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由副董事长召集并主持。

  第二十六条董事长应在董事会开会前30 天以书面文件通知董事，写明会议内容、时间和地点。

  第二十七条董事因故不能出席董事会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托别人出席，则视为弃权。

  第二十八条出席董事会议的法定人数为全体董事的2/3不够2/3 时，其通过的决议无效。

  第二十九条董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文和日文，该记录由公司存档。

  第三十条合营公司的管理机构下设管理部、经营部、生产部，各部设部门经理一人，由董事会聘请。随着生产经营的发展，经董事会研究可逐步增加合营公司的管理部。

  第三十一条合营公司设总经理2 人，副总经理1人，正、副经理若干人由董事会聘请。首届总经理由乙方推荐，副总经理由甲方推荐。

  第三十二条总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理缺席时，代理行使总经理的职责。

  第三十三条合营公司对日常工作中重要问题的决定，应由总经理、副总经理联合签署方能生效，需要联合签署的决定，由董事会具体规定。

  第三十五条董事长或副董事长、董事经董事会聘请，可兼任合营公司CEO、副总经理及其他高级职员。

  第三十六条总经理、副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得有参与其他经济组织对本合营公司的商业竞争行为。

  第三十七条合营公司依据生产经营发展的需要，经董事会研究可设总工程师、总会计师和审计师各1人，由董事会聘请。

  第三十八条总经理、副总经理和高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘。触犯刑律的，要依照法律来追究刑事责任。

  第三十九条合营公司的财务会计要按照中华人民共和国财政部制定的《外商投资企业财务管理规定》及《外商投资企业会计制度》的规定办理。

  第四十条合营公司会计年度采用日历年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

  第四十二条合营公司采用人民币为记账单位币，人民币同别的货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。

  第四十三条合营公司在中国银行或中国银行同意的其他银行开立人民币及外币账户。

  第四十六条合营公司财务部门应在每一个会计年度头3个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益表、财务情况变动表，并聘请中国注册会计师查账验证，出报告后方为有效。经总经理审校签字后，提交董事会议通过。

  第四十七条合营各方有权自费聘请会计师查阅合营公司账簿，查阅时合营公司应提供方便。

  第四十八条合营公司依照《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法细则》的规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。

  第四十九条合营公司一切外汇事宜，均应依照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和有关法律法规及合同的规定办理。

  第五十条合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业未来的发展基金和职工奖励及福利基金，提取的比例由董事会确定。

  第五十一条合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配，但经董事会都同意另行规定者除外。

  第五十二条合营公司每年分配利润一次，每个会计年度后3个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。

  第五十三条合营公司上一个年度亏损未弥补前，不得分配利润，上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。

  第五十四条合营公司职：工的招收、招聘、辞退、辞职、工资福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法办理。

  第五十五条合营公司所需要的职工，可以由甲方推荐，或者经劳动部门同意后，由合营公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。

  第五十六条合营公司有权对违反合营公司规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重者，可予以开除。对开除、处分的职工，报当地劳动部门备案。

  第五十七条职工的工资待遇参照中国有关法律法规，根据合营公司详细情况，由董事会确定，并在劳动合同中作具体规定。合营公司随着生产的发展，企业业务能力和技术水平的提高，应适当提高职工的工资。

  第五十八条职工的福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，合营公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。

  第五十九条合营公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，开展工会活动。

  第六十条合营公司工会是职工利益的代表，它的任务是：依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合营公司安排和合理使用福利、奖励基金，组织职工学习政治、业务、科学、技术知识；开展文艺、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成合营公司的各项经济任务。

  第六十一条合营公司工会代表职工和合营公司签订劳动合同，并监督合同的执行。

  第六十二条合营公司工会负责人有权列席有关讨论合营公司的发展规划、生产经营行动等问题的董事会议，反映职工的意见和要求。

  第六十四条合营公司每月按合营公司职工实际工资总额的!拨交工会经费，合营公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用工会经费。

  第六十六条甲、乙方如都同意延长合营期限，经董事会议作出决议，应在合营期满前6 个月向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更登记手续。

  第六十七条甲、乙方如一致认为终止合营符合最大利益时，可提前终止合营，合营公司提前终止合营。需经董事会召开全员会议决定，并报送原审批机构批准。

  第六十八条合营期满或终止合营时，董事会应提出清算程序、原则和清算委员会人选，组成清算委员会，对合营公司做清算。

  第六十九条清算委员会任务是对合营公司的财产、债权、债务做全面清查，编制资产负债表和目录，制定清算方案，提请董事会通过后执行。

  第七十一条清算费用和清算委员会成员的报酬应从合营公司现存财产中优先支付。

  第七十二条清算委员会对合营公司的债务全部清偿后，其剩余的财产按甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配。

  第七十三条清算结束后，合营公司应向审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。

  第七十七条本章程用中文和日文书写，两种文字具有同等效力。上述两种文体如有不符，以中文本为准。

  第七十八条本章程须经中华人民共和国对外经济贸易部委托的审批机构批准方能生效，修改时亦同。

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